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2022年度监事会工作报告

2022年，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。

公司监事列席和出席了董事会和股东大会，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。现将2022年度监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会召开了8次会议，具体情况如下：

1、2022年4月27日，公司第四届监事会第二十九次会议审议通过下列议案：

（1）《2021年度监事会工作报告》

（2）《2021年年度报告全文及摘要》

（3）《2021年度财务决算报告》

（4）《2021年度内部控制自我评价报告》

（5）《关于2021年度利润分配预案的议案》

（6）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

（7）《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

（8）《关于续聘公司2022年审计机构的议案》

（9）《关于未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》

（10）《2022年度第一季度报告》

2、2022年7月13日，公司第四届监事会第三十次会议审议通过下列议案： （1）《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的议案》

3、2022年8月18日，公司第四届监事会第三十一次会议审议通过下列议案：

（1）《2022年半年度报告》全文及摘要

（2）《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

（3）《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》 4、2022年9月23日，公司第四届监事会第三十二次会议审议通过下列议案：

（1）《关于回购公司股份方案的议案》

5、2022年10月21日，公司第四届监事会第三十三次会议审议通过下列议案：

（1）《关于<恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

（2）《关于<恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》 （3）《关于<恺英网络股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

（4）《关于<恺英网络股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

（5）《关于核查公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的议案》 6、2022年10月26日，公司第四届监事会第三十四次会议审议通过下列议案：

（1）《2022年第三季度报告》

（2）《关于2020年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

（3）《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》 （4）《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

7、2022年11月24日，公司第四届监事会第三十五次会议审议通过下列议案：

（1）《关于<恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

（2）《关于<恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》 （3）《关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明的议案》

8、2022年12月20日，公司第四届监事会第三十六次会议审议通过下列议案：

（1）《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》 二、监事会对有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：

1、公司依法运作情况

2022年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定依法运作，不断健全和完善内控制度和内控机制，重大决策依据充分，决策程序合法、有效，股东大会和董事会决议均能够得到很好落实，未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害全体股东利益的行为。

2、公司财务检查情况

公司监事会通过不定期的对公司财务现场检查，审议公司定期报告，审查会 计师事务所审计报告等多种方式对公司的财务状况进行监督、检查，认为公司财 务制度健全，公司会计核算和监督体系能严格按照《企业会计制度》、《企业会计准则》有关规定和要求执行，未发现有违反法律、法规及制度的行为。

监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年12月31日止的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能 够认真履行股东大会有关决议。

4、关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易是根据公司正常的业务需要而进行，且决策程序合法、合规，交易遵循了“客观、公平、公正”的原则，依据市场机制来运作，定价合理。不存在损害公司及全体股东利益的情况；不存在通过关联交易操纵公司利润的情况；不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况。

5、公司建立和实施《信息披露事务管理制度》情况

公司已经建立了《信息披露事务管理制度》《董事会秘书工作细则》等关于信息披露的管理制度，报告期内，公司严格按照上述制度规定开展信息披露工作，信息披露内容真实、准确、及时、完整。

6、对公司内部控制自我评价的意见

公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2022年，公司未发生违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

三、2023年度工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律、法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

1、加强监事的学习培训。公司监事将进一步学习国家颁布的法律法规，积极参加监管机构和行业协会组织的培训，在公司治理中发挥专业的监督、检查作用，更好地为股东服务。

2、加强对高管人员的有效监督。监事会成员将对高级管理人员在执行董事会决议、公司规章制度、日常管理和生产经营过程中的情况实施不间断监督，与此同时，监事会要认真接受股东们的意见、建议和监督，及时处理股东们重点关注、反映强烈的问题。

3、重点加强对公司投资等重大事项的监督，上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，同时关系到各位股东的直接利益，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，以确保公司执行有效的内部监控，防范风险。

4、进一步加强对内控体系制度的完善及具体执行的监管力度。在新的一年里，公司监事会要增强工作责任心，坚持原则，增强自律意识，认真履行监督职能，加大监督力度、强化服务意识，尽职尽责，与董事会一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

2023年，监事会每位成员将继续认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体成员的共同努力，顺利完成公司各项经营目标，实现公司股东利益最大化。

特此报告。

恺英网络股份有限公司监事会

2023年4月25日


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